智通科技(873277):第三届董事会第四次会议决议_独家

证券代码：873277 证券简称：智通科技 主办券商：恒泰长财证券

东营市智通新能源科技股份有限公司

【资料图】

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月23日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月15日以电话方式发出 5.会议主持人：王征山

6.会议列席人员：高级管理人员樊婷列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《智通科技出售子公司东营市智华天硕光伏科技有限公司 100%股权》

1.议案内容：

智通科技以 500万元人民币将子公司东营市智华天硕光伏科技有限公司出售给东营市日耀天硕光伏科技有限公司。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开2023年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东营市智通新能源科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

东营市智通新能源科技股份有限公司

董事会

2023年 5月 24日

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